福利姬系 塞力斯医疗科技集团股份有限公司对于“塞力转债”展望自傲转股价钱修正条件的领导性公告

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证券代码：603716 证券简称：塞力医疗 公告编号：2025-029

债券代码：113601 债券简称：塞力转债

塞力斯医疗科技集团股份有限公司对于“塞力转债”

展望自傲转股价钱修正条件的领导性公告

本公司董事会及整体董事保证本公告实质不存在职何舛讹纪录、误导性述说大要首要遗漏，并对其实质的真的性、准确性和完满性承担法律包袱。

要紧实质领导：

● 证券代码：603716 证券简称：塞力医疗

● 债券代码：113601 债券简称：塞力转债

● 刻下转股价钱：12.00元/股

● 转股起止日历：2021年3月1日至2026年8月20日

● 自2025年3月7日至2025年4月18日，塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票在齐集三十个交游日中已有十一个交游日的收盘价低于当期转股价钱的85%，展望将触发“塞力转债”的转股价钱修正条件。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并实时试验信息清晰义务。公司董事会决策经由中将空洞探究股票阛阓、自己业务发展及普遍投资者的合理看法和建议，敬请普遍投资者缓和公司后续公告。

一、可调换公司债券基本情况

（一）可调换公司债券刊行情况

经中国证券监督处治委员会（证监许可【2020】1033号）核准，公司于2020年8月21日公设置行了543.31万张可调换公司债券，每张面值100元，刊行总和54，331万元，期限6年。本次刊行的可调换公司债券的票面利率为：第一年0.50%福利姬系，

第二年0.80%，第三年1.00%，第四年1.50%，第五年2.50%，第六年3.00%。

（二）可调换公司债券上市情况

经上海证券交游所自律监管决定书【2020】306号文得意，公司刊行总和为54，331万元的可调换公司债券于2020年9月15日起在上海证券交游所挂牌交游，债券简称“塞力转债”，债券代码“113601”。

（三）可调换公司债券转股日历及转股价钱下修及治愈情况

字据《上海证券交游所股票上市功令》计划圭表和公司《公设置行可调换公司债券召募诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）的商定，公司本次刊行的“塞力转债”自2021年3月1日起可调换为公司股份，转股期起止日历为2021年3月1日至2026年8月20日，“塞力转债”驱动转股价钱为16.98元/股。

初次下修转债转股价钱：经2024年第四次临时鼓动大会审议通过并授权董事会字据《召募诠释书》中相关条目办理本次向下修正转股价钱相关事宜，包括确信本次修正后的转股价钱、凯旋日历以过甚他必要事项，并全权办理相关手续。公司同日于2024年9月5日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《对于确信向下修正“塞力转债”转股价钱的议案》，得意将“塞力转债”转股价钱由16.98元/股向下修正为13.71元/股，治愈后的转股价钱自2024年9月9日起凯旋。具体实质详见公司于2024年9月6日在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）清晰的《对于向下修正“塞力转债”转股价钱暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-111）。

第二次下修转债转股价钱：经2024年第五次临时鼓动大会审议通过并授权董事会字据《召募诠释书》中相关条目办理本次向下修正转股价钱相关事宜，包括确信本次修正后的转股价钱、凯旋日历以过甚他必要事项，并全权办理相关手续。公司同日于2024年10月24日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《对于确信向下修正“塞力转债”转股价钱的议案》，得意将“塞力转债”转股价钱由13.71元/股向下修正为12.71元/股，治愈后的转股价钱自2024年10月28日起凯旋。具体实质详见公司于2024年10月25日在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）清晰的《对于向下修正“塞力转债”转股价钱暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-131）。

治愈转债转股价钱：因公司实施回购股份刊出，字据《召募诠释书》的计划商定，“塞力转债”的转股价钱由本来的12.71元/股治愈为12.50元/股。具体实质详见公司于2024年11月19日在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）清晰的《对于回购股份刊出完成治愈“塞力转债”转股价钱暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-139）。

第三次下修转债转股价钱：经2025年第二次临时鼓动大会审议通过并授权

董事会字据《召募诠释书》中相关条目办理本次向下修正转股价钱相关事宜，包

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括确信本次修正后的转股价钱、凯旋日历以过甚他必要事项，并全权办理相关手

续。公司同日于2025年2月6日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《对于确信向下修正“塞力转债”转股价钱的议案》，得意将“塞力转债”转股价钱由12.50元/股向下修正为12.00元/股，治愈后的转股价钱自2025年2月10日起凯旋。具体实质详见公司于2025年2月7日在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）清晰的《对于向下修正“塞力转债”转股价钱暨转股停复牌的公告》（公告编号：2025-012）。

二、可调换公司债券转股价钱向下修正条目与可能触发情况

字据公司《召募诠释书》的相关圭表，转股价钱向下修正条目具体如下：

（一）转股价钱修正条目

1、修正条件与修正幅度

在本次刊行的可转债存续技能，当公司股票在职意齐集三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的85%时，公司董事会有权建议转股价钱向下修正决策并提交公司鼓动大会审议表决。

上述决策须经出席会议的鼓动所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。鼓动大会进行表决时，抓有本次刊行的可调换公司债券的鼓动应当阴私。修正后的转股价钱应不低于该次鼓动大会召开日前二十个交游日公司股票均价和前一交游日公司股票的交游均价之间的较高者，同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计的每股净金钱值和股票面值。

若在前述三十个交游日内发生过转股价钱治愈的情形，则在转股价钱治愈日前的交游日按治愈前的转股价钱和收盘价钱缱绻，在转股价钱治愈日及之后交游日按治愈后的转股价钱和收盘价钱缱绻。

2、修正要津

如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会和上交所指定的上市公司信息清晰媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股技能等计划信息。从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日）出手复原转股央求并试验修正后的转股价钱。

若转股价钱修正日为转股日或之后，调换股份登记日之前，该类转股央求应按修正后的转股价钱试验。

（二）转股价钱修正条目展望触发情况

2025年3月7日至2025年4月18日收盘，公司A股股票在齐集三十个交游日中已有十一个交游日的收盘价低于当期转股价钱的85%，假定2025年4月21日收盘价低于当期转股价钱的85%，则自2025年3月10日至2025年4月21日，公司股票在齐集三十个交游日中亦有十一个交游日的收盘价低于当期转股价钱的85%。因此将齐集三十个交游日的肇端日历改为2025年3月10日，自2025年4月7日至2025年4月18日，公司股票已有齐集十个交游日的收盘价低于当期转股价钱的85%，若明天齐集二十个交游日中有五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的85%，将触发“塞力转债”的转股价钱修正条件。

三、风险领导

字据《上海证券交游所上市公司自律监管疏浚第12号逐个可调换公司债券》等相关法律法例及公司《召募诠释书》的计划要求，公司将于触发“塞力转债”的转股价钱修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并实时试验信息清晰义务。敬请普遍投资者缓和后续公告，肃穆投资风险。

特此公告。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会

2025年4月19日福利姬系