红薯妹 山东华泰纸业股份有限公司2024年年度申诉选录

公司代码：600308 公司简称：华泰股份红薯妹

第一节 垂危教导

1、今年度申诉选录来自年度申诉全文，为全面了解本公司的筹谋后果、财务气象及改日发展霸术，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度申诉全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高档责罚东说念主员保证年度申诉内容的真确性、准确性、圆善性，不存在邪恶记录、误导性述说或环节遗漏，并承担个别和连带的法律职守。

3、公司合座董事出席董事会会议。

4、信永中庸管帐师事务所（稀奇庸碌合股）为本公司出具了标准无保钟情见的审计申诉。

5、董事会决议通过的本申诉期利润分配预案或公积金转增股本预案

2024年，公司拟向合座激动每股派发现款红利0.008元（含税）。收尾2025年4月17日，公司总股本1，516，870，176股扣除公司回购专用账户的股份28，850，700股的余额1，488，019，476股为基数计算，以此计算估计拟派发现款红利11，904，155.81元（含税）。今年度公司现款分成总额11，904，155.81元；今年度选择勾通竞价面孔已实施的股份回购金额89，013，854.86元，现款分成和回购金额估计100，918，010.67元，占今年度包摄于上市公司激动净利润的比例279.07%。其中，以选择勾通竞价面孔回购股份并刊出的回购金额0元，现款分成和回购并刊出金额估计0元，占今年度包摄于上市公司激动净利润的比例0%。

公司本次空幻施本钱公积转增股本和送红股。

公司本次利润分配将以实施职权分配股权登记日的总股本扣除公司回购专用账户的股份余额为基数，具体日历将在职权分配实施公告中明确。在实施职权分配的股权登记日前若公司可参与分配的股本发生变动的，拟看护分配总额不变，相应调营养配比例。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

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2、申诉期公司主要业务简介

公司属于造纸行业，主要业务是造纸和化工，公司是全球单厂最大的新闻纸坐蓐基地和宇宙起首的氯碱盐化工基地。

造纸行业是与国民经济和社会业绩发展密切相关的垂危基础原材料行业，纸的破钞水平是掂量一个国度当代化水和煦文静进程的符号。造纸产业具有资金工夫密集、规模效益显贵的性格，其产业关联度强、阛阓容量大，是拉动林业、农业、印刷、包装、机械制造等产业发展的垂危力量，已成为我国国民经济发展新的增长点。造纸行业以原生植物纤维和废纸等再生纤维为原料，可部分替代塑料、钢铁、有色金属等不能再生资源，是我国国民经济中具有可抓续发展性格的垂危行业。

化工行业动作国民经济的基础产业，与国民经济具有密切的相关性，从中长久看，跟着氯碱化工行业整合的不休长远，行业整合度将不休提高，氯碱行业产业政策和新的环保标准的奉即将使行业的参加门槛越来越高，过期产能及中小规模企业的淘汰力度将加大，资源型、规模型、集约型、环境友好型的大型企业将在强烈的竞争中占据上风。

公司属于造纸行业，主要业务是造纸和化工，公司是全球单厂最大的新闻纸坐蓐基地和宇宙起首的氯碱盐化工基地。

造纸行业是与国民经济和社会业绩发展密切相关的垂危基础原材料行业，纸的破钞水平是掂量一个国度当代化水和煦文静进程的符号。造纸产业具有资金工夫密集、规模效益显贵的性格，其产业关联度强、阛阓容量大，是拉动林业、农业、印刷、包装、机械制造等产业发展的垂危力量，已成为我国国民经济发展新的增长点。造纸行业以原生植物纤维和废纸等再生纤维为原料，可部分替代塑料、钢铁、有色金属等不能再生资源，是我国国民经济中具有可抓续发展性格的垂危行业。

化工行业动作国民经济的基础产业，与国民经济具有密切的相关性，从中长久看，跟着氯碱化工行业整合的不休长远，行业整合度将不休提高，氯碱行业产业政策和新的环保标准的奉即将使行业的参加门槛越来越高，过期产能及中小规模企业的淘汰力度将加大，资源型、规模型、集约型、环境友好型的大型企业将在强烈的竞争中占据上风。

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3、公司主要管帐数据和财务办法

3.1近3年的主要管帐数据和财务办法

单元：元 币种：东说念主民币

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3.2申诉期分季度的主要管帐数据

单元：元 币种：东说念主民币

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季度数据与已暴露按期申诉数据各别讲明

□适用 √不适用

4、激动情况

4.1申诉期末及年报暴露前一个月末的庸碌股激动总和、表决权收复的优先股激动总和和抓有尽头表决权股份的激动总和及前 10 名激动情况

单元: 股

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4.2公司与控股激动之间的产权及限度关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与践诺限度东说念主之间的产权及限度关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4申诉期末公司优先股激动总和及前10 名激动情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 垂危事项

1、公司应当凭据垂危性原则，暴露申诉期内公司筹谋情况的环节变化，以及申诉期内发生的对公司筹谋情况有环节影响和瞻望改日会有环节影响的事项。

2024年，公司完满生意收入130.46亿元，同比着落1.86%，完满利润总额0.85亿元，同比着落70.10%，完满包摄上市公司激动的净利润0.36亿元，同比着落84.81%。

2、公司年度申诉暴露后存在退市风险警示或拆开上市情形的，应当暴露导致退市风险警示或拆开上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2025-007

山东华泰纸业股份有限公司

第十一届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何邪恶记录、误导性述说或者环节遗漏，并对其内容的真确性、准确性和圆善性承担法律职守。

山东华泰纸业股份有限公司（下称“公司”）第十一届董事会第五次会议见知于2025年4月7日以书面阵势或邮件面孔发出。会议于2025年4月17日在公司会议室召开。会议应到董事9东说念主，实到9东说念主，公司合座监事及高管东说念主员列席了会议，会议召开合适《公司法》和《公司规律》的联系规律，所作念的决议正当灵验。会议由李晓亮董事长主抓，经过充分商酌，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《2024年度董事会责任申诉》。

表决收尾：9 票赞叹，0 票反对，0 票弃权。此议案尚须提交激动大会审议。

二、审议通过了《2024年度孤独董事述职申诉》。

表决收尾：9 票赞叹，0 票反对，0 票弃权。此议案尚需提交激动大会审议。

三、审议通过了《2024年度审计委员会年度履职情况申诉》。

表决收尾：9 票赞叹，0票反对，0 票弃权。此议案尚需提交激动大会审议。

四、审议通过了《2024年年度申诉相配选录》。

表决收尾：9 票赞叹，0 票反对，0 票弃权。

此项议案还是公司董事会审计委员会事先审核认同答应。董事会审计委员会觉得：公司2024年年度申诉的编制和审议智力合适法律律例、表轻易文献、《公司规律》和公司里面责罚轨制的各项规律。公司2024年年度申诉的内容和阵势合适中国证券监督责罚委员会和上海证券来回所的各项规律，所包含的信息粗略从各个方面真确、全面地反应公司本申诉期的财务气象和筹谋后果。答应将公司2024年年度申诉提交公司董事会审议。

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此议案尚须提交激动大会审议。

五、审议通过了《2024年度财务决算申诉》。

表决收尾：9 票赞叹，0 票反对，0 票弃权。此议案尚须提交激动大会审议。

六、审议通过了《2024年度利润分配预案》。

表决收尾：9 票赞叹，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚须提交激动大会审议。

七、审议通过了《对于续聘2025年度管帐师事务所的议案》。

表决收尾：9 票赞叹，0 票反对，0 票弃权。

此项议案还是公司董事会审计委员会事先审核认同答应。董事会审计委员会觉得：经对信永中庸管帐师事务所（稀奇庸碌合股）的基本情况、执业经验、东说念主员信息、业务规模、投资者保护才调、孤独性和诚信记录等信息进行了审查，并对其2024年的审计责任进行评估，觉得其具备上市公司提供审计工作的造就、专科胜任才调、投资者保护才协调邃密的诚信气象，不存在违背《中国注册管帐师职业说念德守则》对孤独性条目的情形。在担任公司2024年度财务审计和内控审计机构时间，严格盲从了国度联系法律律例及注册管帐师职业表率的条目，出具审计申诉客不雅、公正、公允地反应了公司财务气象、筹谋后果及内控情况，切实履行了财务审计和内控审计机构应尽的职责。董事会审计委员会答应无间遴聘信永中庸管帐师事务所（稀奇庸碌合股）为公司2025年度财务审计及里面限度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

此议案尚须提交激动大会审议。

八、审议通过了《对于2024年过活常关联来回奉行情况的议案》。

表决收尾：7票赞叹，0 票反对，0 票弃权。关联董事李晓亮、魏文光规避表决。

此议案还是公司孤独董事故意会议审核通过。孤独董事故意会议觉得2024年度公司与控股激动华泰集团有限公司相配关联方之间发生的日常关联来回是必要的、合理的，合适公司践诺情况，该关联来回行动合适国度的相关规律，在关联来回订价方面公正合理，莫得挫伤上市公司及中小激动的利益，一致答应将该事项提交公司第十一届董事会第五次会议审议，审议时，关联董事须规避表决。

九、审议通过了《对于2025年过活常关联来回瞻望情况的议案》。

表决收尾：7票赞叹，0 票反对，0 票弃权。关联董事李晓亮、魏文光规避表决。

此议案还是公司孤独董事故意会议审核通过。孤独董事故意会议觉得2025年度公司瞻望与控股激动华泰集团有限公司相配关联方之间发生的日常关联来回是必要的、合理的，合适公司践诺情况，该关联来回行动合适国度的相关规律，在关联来回订价方面公正合理，莫得挫伤上市公司及中小激动的利益，一致答应将该事项提交公司第十一届董事会第五次会议审议，审议时，关联董事须规避表决。

此议案尚须提交激动大会审议。

十、审议通过了《对于对华泰集团财务有限公司风险评估申诉

的议案》。

表决收尾：7票赞叹，0票反对，0票弃权。关联董事李晓亮、魏文光规避表决。

此议案还是公司孤独董事故意会议审核通过。孤独董事故意会议觉得公司出具的对于对华泰集团财务有限公司的风险评估申诉，客不雅、公正、充分的反应了财务公司的筹谋天禀、业务和风险气象。动作非银行金融机构，其业务范围、业务内容和经由、里面的风险限度轨制等门径王人受到国度金融监管总局的严格监管。咱们一致答应该项议案。

十一、审议通过了《2024年度里面限度评价申诉》。

表决收尾：9 票赞叹，0 票反对，0 票弃权。

此项议案还是公司董事会审计委员会事先审核认同答应。董事会审计委员会觉得《公司2024年度里面限度评价申诉》全面、客不雅、真确地反应了公司里面限度体系开垦和运作的践诺情况和灵验性，公司财务申诉和非财务申诉里面限度均不存在环节颓势。答应将公司《2024年度里面限度评价申诉》提交公司董事会审议。

十二、审议通过了《2024年度社会职守申诉》。

表决收尾：9 票赞叹，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议通过了《对于阐发公司非孤独董事、监事及高档责罚东说念主员2024年度薪酬的议案》。

本议案包括公司非孤独董事、监事和高档责罚东说念主员的薪酬。具体内容详见《华泰股份2024 年年度申诉》。

本项议案答应票3票，反对票0 票，弃权票0 票。本议案中董事的薪酬与其利益相关，基于严慎性原则，薪酬与侦探委员会及相关董事已规避表决，非关联董事一致答应提交董事会审议。

此项议案还是公司董事会薪酬与侦探委员会审核通过。董事会薪酬与侦探委员会觉得2024年度，公司董事、监事、高档责罚东说念主员的薪酬有计算，是依据公司所处的行业及地区的薪酬水平，勾通公司的践诺筹谋情况制定的，有意于调理高档责罚东说念主员的积极性和公司的永恒发展，同期，公司在薪酬披发过程中严格按照高档责罚东说念主员薪酬侦探轨制的联系规律奉行，薪酬侦探及披发的智力合适联系法律、律例及《公司规律》等轨制的规律。咱们答应将该议案提交公司董事会进行审议。

此议案尚需提交公司激动大会审议。

十四、审议通过了《华泰股份改日三年激动申报霸术（2025年-2027年）》。

表决收尾：9票答应、0票反对、0票弃权。

此议案尚须提交激动大会审议。

十五、审议通过了《华泰股份估值升迁计算（2025年4月改革）》。

表决收尾：9票答应、0票反对、0票弃权。

十六、审议通过了《华泰股份对于取消监事会并改革〈公司规律〉的议案》。

表决收尾：9票答应、0票反对、0票弃权。此议案尚需提交公司激动大会审议。

十七、审议通过了《对于变更相关管帐政策的议案》。

表决收尾：9票答应、0票反对、0票弃权。

特此公告。

山东华泰纸业股份有限公司董事会

二〇二五年四月十七日

证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2025-008

山东华泰纸业股份有限公司

第十一届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及合座监事保证本公告内容不存在职何邪恶记录、误导性述说或者环节遗漏，并对其内容的真确性、准确性和圆善性承担法律职守。

山东华泰纸业股份有限公司（下称“公司”）第十一届监事会第四次会议见知于2025年4月7日以专东说念主投递及邮件的面孔下发给公司7名监事。会议于2025年4月17日在本公司会议室召开，会议应到监事7东说念主，实到7东说念主，本次会议的召集、召开合适《公司法》和《公司规律》的联系规律。会议由监事会主席李艳女士主抓，经过充分商酌，审议并一致通过了如下议案：

一、审议通过了《2024年年度申诉相配选录》；

经审查，2024年年度申诉的编制和审议智力合适法律、律例、公司规律和公司里面责罚轨制的各项规律；2024年年度申诉的内容和阵势合适中国证券监督责罚委员会和上海证券来回所的各项规律，所包含的信息粗略从各个方面真确的反应出公司今年度的筹谋责罚和财务气象等事项；在提议本主见前，本会未发现参与年度申诉编制和审议东说念主员有违背守秘规律的行动。

表决收尾：7票答应、0 票反对、0 票弃权。该议案尚须提交激动大会审议。

二、审议通过了《2024年度监事会责任申诉》；

表决收尾：7票答应、0 票反对、0 票弃权。该议案尚须提交激动大会审议。

三、审议通过了《2024年度利润分配预案》；

表决收尾：7票答应、0 票反对、0 票弃权。该议案尚须提交激动大会审议。

四、审议通过了《2024年度里面限度评价申诉》；

表决收尾：7票答应、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过了《2024年度社会职守申诉》；

表决收尾：7票答应、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过了《华泰股份改日三年激动申报霸术（2025年-2027年）的议案》

表决收尾：7票答应、0 票反对、0 票弃权。该议案尚须提交激动大会审议。

七、审议通过了《对于取消监事会并改革〈公司规律〉的议案》。

表决收尾：7票答应、0票反对、0票弃权。此议案尚须提交激动大会审议。

八、审议通过了《对于变更相关管帐政策的议案》。

表决收尾：7票答应、0票反对、0票弃权。

特此公告。

山东华泰纸业股份有限公司监事会

二〇二五年四月十七日

证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2025-009

山东华泰纸业股份有限公司

对于2024年度利润分配有计算公告

本公司董事会及合座董事保证本申诉内容不存在职何邪恶记录、误导性述说或环节遗漏，并对其内容的真确性、准确性和圆善性承担法律职守。

垂危内容教导:

●每股分配比例：每股派发现款红利0.008元（含税）。

●公司本次利润分配将以实施职权分配股权登记日的总股本扣除公司回购专用账户的股份余额为基数，具体日历将在职权分配实施公告中明确。

●在实施职权分配的股权登记日前若公司可参与分配的股本发生变动的，拟看护分配总额不变，相应调营养配比例。

●公司不触及《上海证券来回所股票上市功令（2024年4月改革）》第9.8.1条第一款第（八）项规律的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配有计算内容

（一）利润分配有计算的具体内容

收尾2024年12月31日，山东华泰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为东说念主民币2，052，042，010.78元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施职权分配股权登记日的总股本扣除公司回购专用账户的股份余额为基数分配利润。本次利润分配有计算如下：

2024年，公司拟向合座激动每股派发现款红利0.008元（含税）。收尾2025年4月17日，公司总股本1，516，870，176股扣除公司回购专用账户的股份28，850，700股的余额1，488，019，476股为基数计算，以此计算估计拟派发现款红利11，904，155.81元（含税）。今年度公司现款分成总额11，904，155.81元；今年度选择勾通竞价面孔已实施的股份回购金额89，013，854.86元，现款分成和回购金额估计100，918，010.67元，占今年度包摄于上市公司激动净利润的比例279.07%。其中，以选择勾通竞价面孔回购股份并刊出的回购金额0元，现款分成和回购并刊出金额估计0元，占今年度包摄于上市公司激动净利润的比例0%。

公司本次空幻施本钱公积转增股本和送红股。

公司本次利润分配将以实施职权分配股权登记日的总股本扣除公司回购专用账户的股份余额为基数，具体日历将在职权分配实施公告中明确。在实施职权分配的股权登记日前若公司可参与分配的股本发生变动的，拟看护分配总额不变，相应调营养配比例。

本次利润分配有计算尚需提交激动大会审议。

（二）公司不触相配他风险警示情形

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二、公司履行的决策智力

（一）董事会会议召开、审议和表决情况

公司于2025年4月17日召开第十一届董事会第五次会议审议通

过本利润分配有计算，本有计算合适公司规律规律的利润分配政策和公司已暴露的激动申报霸术。

（二）监事会主见

董事会提议的2024年度利润分配预案合适联系法律、律例和公司规律的规律，充分议论了公司的筹谋情况与计谋需要，不存在挫伤中小激动利益的情形，有意于公司长久清爽。监事会答应公司利润分配预案。

三、相关风险教导

（一）现款分成对公司每股收益、现款流气象、坐蓐筹谋的影响

分析

公司本次利润分配有计算勾通了公司发展阶段、改日的资金需求等成分，不会对公司筹谋现款流产生环节影响，不会影响公司深广筹谋和长久发展。

（二）其他风险讲明

本次利润分配有计算尚需提交公司激动大会审议通事后方可实施。

特此公告。

山东华泰纸业股份有限公司董事会

二〇二五年四月十七日

证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2025-010

山东华泰纸业股份有限公司

对于续聘管帐师事务所的公告

本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何邪恶记录、误导性述说或者环节遗漏，并对其内容的真确性、准确性和圆善性承担法律职守。

垂危内容教导：

● 拟遴聘的管帐师事务所称呼：信永中庸管帐师事务所（稀奇庸碌合股）

山东华泰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第十一届董事会第五次会议，审议通过了《对于续聘2025年度管帐师事务所的议案》，拟续聘信永中庸管帐师事务所（稀奇庸碌合股）（以下简称“信永中庸”）为公司2025年度财务审计机构和内控审计机构。身手项尚需提交公司激动大会审议通过。现将联系事宜公告如下：

一、拟遴聘管帐师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

称呼：信永中庸管帐师事务所（稀奇庸碌合股）

配置日历：2012年3月2日

组织阵势：稀奇庸碌合股企业

注册地址：北京市东城区向阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合激动说念主：谭小青先生

截止2024年12月31日，信永中庸合激动说念主（激动）259东说念主，注册管帐师1780东说念主。签署过证券处业绩务审计申诉的注册管帐师东说念主数逾越700东说念主。

信永中庸2023年度业务收入为40.46亿元，其中，审计业务收入 为30.15亿元，证券业务收入为9.96亿元。2023年度，信永中庸上市公司年报审计样式364家，收费总额4.56亿元，触及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息工夫处业绩，交通运载、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水坐蓐和供应业，批发和零卖业，采矿业、文化和体育文娱业，金融业，水利、环境和全球设施责罚业、建筑业等。公司同业业上市公司审计客户派别为238家（制造业）。

2.投资者保护才调

信永中庸已按照联系法律律例条目投保职业保障，职业保障累计补偿名额和职业风险基金之和逾越2亿元，职业风险基金计提或职业保障购买合适相关规律。除乐视网证券邪恶述说职守纠纷一案除外，信永中庸近三年无因执业行动在相关民事诉讼中承担民事职守的情况。

3.诚信记录

信永中庸管帐师事务所截止2024年12月31日的近三年因执业行动受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督责罚门径17次、自律监管门径8次和圭表责罚0次。53名从业东说念主员近三年因执业行动受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督责罚门径17次、自律监管门径10次和圭表责罚1次。

（二）样式信息

1. 基本信息

拟署名样式合激动说念主：张吉文先生，2000 年赢得中国注册管帐师天禀，2000 年驱动从事上市公司审计，2019 年驱动在信永中庸执业，2023 年驱动为本公司提供审计工作，近三年签署和复核的上市公司逾越 8 家。

拟担任孤独复核合激动说念主：王亮先生，2001年赢得中国注册管帐师天禀、1999年驱动从事上市公司审计，先后为多家上市公司提供证券处业绩务，2007年驱动在信永中庸执业，2021年驱动为本公司提供审计工作，近三年签署或复核的上市公司逾越10家。

拟署名注册管帐师：刘东岳先生，2019年赢得中国注册管帐师天禀、2015年驱动从事上市公司审计、2020年驱动在信永中庸执业、2022年驱动为本公司提供审计工作；近三年签署2家上市公司审计申诉。

2.诚信记录

样式合激动说念主、署名注册管帐师、样式质地限度复核东说念主近三年无执业行动受到刑事处罚，受到证监会相配派出机构、行业主宰部门的行政处罚、监督责罚门径，受到证券来回地方、行业协会等自律组织的自律监管门径、圭表责罚等情况列示如下。

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3.孤独性

信永中庸管帐师事务所及样式合激动说念主、署名注册管帐师、样式质地限度复核东说念主等从业东说念主员不存在违背《中国注册管帐师职业说念德守则》对孤独性条目的情形。

4.审计收费

本期审计用度110万元（其中，财报审计用度80万元，内控审计用度30万元），系按照看帐师事务所提供审计工作所需的专科技巧、责任性质、承担的责任量，以所需责任主说念主、日数和每个责任主说念主日收费标准详情。本期收费金额与上期收费金额一致，未发生变化。

二、拟续聘管帐师事务所履行的智力

（一）审计委员会审议主见

公司董事会审计委员会对信永中庸管帐师事务所（稀奇庸碌合股）的基本情况、执业经验、东说念主员信息、业务规模、投资者保护才调、孤独性和诚信记录等信息进行了审查，并对其2024年的审计责任进行了评估，觉得其具备上市公司提供审计工作的造就、专科胜任才调、投资者保护才协调邃密的诚信气象，不存在违背《中国注册管帐师职业说念德守则》对孤独性条目的情形。在担任公司2024年度财务审计和内控审计机构时间，严格盲从了国度联系法律律例及注册管帐师职业表率的条目，出具审计申诉客不雅、公正、公允地反应了公司财务气象、筹谋后果及内控情况，切实履行了财务审计和内控审计机构应尽的职责。公司董事会审计委员会答应无间遴聘信永中庸管帐师事务所（稀奇庸碌合股）为公司2025年度财务审计及里面限度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于2025年4月17日召开第十一届董事会第五次会议，以9票答应，0票反对，0票弃权审议通过了《对于续聘2025年度管帐师事务所的议案》，答应无间遴聘信永中庸管帐师事务所为公司2025年度财务审计机构和里面限度审计机构，期限一年。

（三）奏效日历

本次遴聘管帐师事务所事项尚需提交公司激动大会审议，并自公司激动大会审议通过之日起奏效。

特此公告。

山东华泰纸业股份有限公司董事会

2025年4月17日

证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2025-011

山东华泰纸业股份有限公司

对于2024年过活常关联来回

奉行情况的公告

本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何邪恶记录、误导性述说或者环节遗漏，并对其内容的真确性、准确性和圆善性承担法律职守。

垂危内容教导：

●是否需要提交激动大会审议：否

●日常关联来回对上市公司的影响：关联来回的价钱公允、合理，公司与各关联方的关联来回严格按照关联来回订价原则奉行，不会影响公司业务和筹谋的孤独性，不会对公司财务气象和筹谋后果产生不利影响。

一、日常关联来回基本情况

山东华泰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日和2024年5月20日诀别召开第十届董事会第十九次会议和2023年度激动大会审议通过了《对于2024年过活常关联来回瞻望情况的议案》。其中，公司2024年瞻望与控股激动华泰集团有限公司相配下属子公司等关联方发生销售商品、购买商品、接管劳务等的日常关联来回总额150，096.75万元。

经公司董事会阐发，2024年度公司与控股激动华泰集团有限公司相配下属子公司等关联方践诺发生销售商品、购买商品、接管劳务等的日常关联来回总额125，439.54万元，较瞻望少24，657.21万元。

公司于2025年4月17日召开第十一届董事会第五次会议就《对于2024年过活常关联来回奉行情况的议案》进行了审议，关联董事李晓亮、魏文光规避表决，以7票答应、0票反对、0票弃权审议通过了该议案。公司孤独董事一说念答应并召开孤独董事故意会议审议通过了该项议案。

二、2024年过活常关联来回奉行情况

（一）关联采购、销售、提供劳务等情况

单元：万元

■

关联来回相关情况讲明:

1、2024年度，公司与山东华泰热力有限公司发生购买燃料和能源关联来回72，750.37万元，较瞻望减少11，588.53万元。主要原因为2024年本公司自产蒸汽增多，从山东华泰热力有限公司采购减少所致。

（二）金融工作情况

1、2024年度瞻望情况

2023年5月12日，公司2022年度激动大会审议通过了《对于公司与华泰集团财务有限公司续签〈金融工作契约〉的议案》，灵验期三年，契约商定：契约灵验期内，华泰财务公司向本公司提供的最高授信额度（指贷款、单子承兑、贴现、非融资性保函、交付贷款等业务），逐日余额（包括应收利息及手续费）不高于60亿元（含本数）；华泰财务公司接管本公司的入款，逐日余额（包括搪塞利息扣除手续费）不高于东说念主民币30亿元（含本数）；华泰财务公司向本公司提供财务参谋人、信用鉴证及商讨代理业务、资金结算与收付、债券承销、交付贷款、非融资性保函等中间业务有偿工作，每年相关手续费不逾越0.2亿元（含本数）。

2024年，公司与华泰集团财务有限公司将严格按照《金融工作契约》相关商定奉行。

2、2024年度奉行情况

（1）2024年度，华泰集团财务有限公司向华泰股份提供的最高授信额度（指贷款、单子承兑、贴现、担保、融资租出等授信业务）为232，313.04万元，日均借债（包括应收利息及手续费）为41，135.79万元。收尾2024年12月31日本公司向华泰财务公司借债余额25，884.00万元，单子承兑余额1，000.00万元，共计发生利息开销1，466.42万元。

（2）2024年度，华泰集团财务有限公司接管本公司的入款，日均入款（包括搪塞利息扣除手续费）为122，339.44万元。收尾2024年12月31日，本公司在华泰财务公司的入款余额为76，488.86万元，共计发生利息收入2，074.13万元。

（3）收尾2024年12月31日，华泰财务公司为本公司提供的海关税款担保业务余额为5，000.00万元。

公司与华泰集团财务有限公司2024年度发生的日常关联来回均合适相关规律。

三、孤独董事故意会议主见

2024年度公司与控股激动华泰集团有限公司相配关联方之间发生的日常关联来回是必要的、合理的，合适公司践诺情况，该关联来回行动合适国度的相关规律，在关联来回订价方面公正合理，莫得挫伤上市公司及中小激动的利益，一致答应将该事项提交公司第十一届董事会第五次会议审议，审议时，关联董事须规避表决。

四、备查文献目次

1、公司第十一届董事会第五次会议决议；

2、公司孤独董事故意会议的审核主见。

特此公告。

山东华泰纸业股份有限公司董事会

二〇二五年四月十七日

证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2025-012

山东华泰纸业股份有限公司

对于2025年过活常关联来回

瞻望情况的公告

本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何邪恶记录、误导性述说或者环节遗漏，并对其内容的真确性、准确性和圆善性承担法律职守。

垂危内容教导：

●是否需要提交激动大会审议：是

●日常关联来回对上市公司的影响：关联来回的价钱公允、合理，公司与各关联方的关联来回严格按照关联来回订价原则奉行，不会影响公司业务和筹谋的孤独性，不会对公司财务气象和筹谋后果产生不利影响。

一、日常关联来回履行的审议智力

为了保证山东华泰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）坐蓐筹谋行径的深广进行，并取得双赢或多赢的效果，2024年度公司与控股激动华泰集团有限公司相配下属子公司等关联公司发生了日常关联来回，触及向关联东说念主销售商品、购买商品、接管劳务、金融工作等业务，2025年瞻望仍将发生此类关联来回。

公司于2025年4月17日召开第十一届董事会第五次会议就《对于2025年过活常关联来回瞻望情况的议案》进行了审议，关联董事李晓亮、魏文光规避表决，以7票答应、0票反对、0票弃权审议通过了该议案。公司孤独董事一说念答应并召开孤独董事故意会议审议通过了该项议案。本议案尚需激动大会审议批准。

二、2025年过活常关联来回瞻望情况

（一）关联采购、销售、提供劳务、租出等瞻望情况

单元：万元

■

关联来回相关情况讲明:

1、2025年度，公司与山东黄河三角洲矿盐化工有限公司瞻望发生关联来回采购金额5，184万元，较前年多4，686万元。主要系公司为拓宽化工原材料采购渠说念，保证化工原材料供应，瞻望增多采购所致。

（二）金融工作瞻望情况

2023年5月12日，公司2022年度激动大会审议通过了《对于公司与华泰集团财务有限公司续签<金融工作契约>的议案》，灵验期三年，契约商定：契约灵验期内，华泰财务公司向本公司提供的最高授信额度（指贷款、单子承兑、贴现、非融资性保函、交付贷款等业务），逐日余额（包括应收利息及手续费）不高于60亿元（含本数）；华泰财务公司接管本公司的入款，逐日余额（包括搪塞利息扣除手续费）不高于东说念主民币30亿元（含本数）；华泰财务公司向本公司提供财务参谋人、信用鉴证及商讨代理业务、资金结算与收付、债券承销、交付贷款、非融资性保函等中间业务有偿工作，每年相关手续费不逾越0.2亿元（含本数）

2025年，公司与华泰集团财务有限公司将严格按照《金融工作契约》相关商定奉行。